Minnesota’da dolandırıcılıkla mücadele: Hazine, sosyal yardım sahtekarlığına karşı girişimler açıkladı
Investing.com — Hazine Bakanı Scott Bessent, Cuma günü İkiz Şehirler’e yaptığı ziyaret sırasında Minnesota’daki devlet yardımı dolandırıcılıklarıyla mücadele için çeşitli girişimler açıkladı.
Hazine Bakanlığı’nın eylemleri, Bessent’in “yaygın” olarak tanımladığı ve çocuk beslenmesi, yaşlı barınması ve diğer sosyal hizmetler için ayrılan milyarlarca dolarlık vergi parasının israf edilmesine neden olan dolandırıcılığı hedef alıyor.
Bessent şöyle konuştu: “Başkan Trump, Minnesota’nın çalışkan insanları için hesap verebilirlik sağlanması talimatını verdi.” Bessent, Demokrat Vali Tim Walz yönetiminde “sosyal yardım dolandırıcılığının kontrolden çıktığını” iddia etti.
Hazine’nin Mali Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN), Minnesota’daki dört para hizmetleri işletmesine soruşturma bildirimi gönderdi. Ayrıca, Hennepin ve Ramsey ilçelerindeki banka ve para transferi şirketlerinin 3.000 dolar veya üzerindeki uluslararası transferleri bildirmesini gerektiren bir Coğrafi Hedefleme Emri uygulamaya koydu.
Bununla birlikte, İç Gelir Servisi (IRS), pandemi dönemi vergi teşviklerinin kötüye kullanımını ve Minnesota merkezli sosyal hizmet dolandırıcılık planlarına karışan kuruluşların 501(c)(3) vergi muafiyeti statüsünü hedef alan bir dolandırıcılık görev gücü başlatacak.
FinCEN ayrıca, Minnesota’da en az 300 milyon dolar dolandırıcılığa uğradığı bildirilen Federal çocuk beslenme programlarıyla ilgili sahtekarlıkların tespit edilmesi ve bildirilmesine yardımcı olmak için finans kurumlarına bir uyarı yayınladı.
Bessent ziyareti sırasında finans kurumları, dolandırıcılık mağdurları, eyalet liderleri ve topluluk üyeleriyle bir araya geldi. Ayrıca etkilenen vatandaşlarla bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi ve dolandırıcılık tespiti ile soruşturmasını iyileştirmek için finans kurumları ve kolluk kuvvetleriyle kamu-özel ortaklık toplantısına başkanlık etti.
Sonuç olarak, Hazine Bakanlığı, Minnesota’daki kolluk kuvvetlerine bu dolandırıcılık planlarıyla daha etkili mücadele etmek için finansal verilerin kullanımı konusunda eğitim sağladı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
